摘要:债券缩写词:中农资源 债券法典:600313 编号:临 2013-039 Chung Ken耕作资源开拓存货的存货的有限公司 第五届董事会最早汇合点公报 董事会和公司整个情况董事抵押品、给错误的劝告性陈说或大不予运用, 与其灵的现实。、正确

债券缩写词:中农资源 债券法典:600313 编号:临 2013-039

Chung Ken耕作资源开拓存货的存货的有限公司
第五届董事会最早汇合点公报

董事会和公司整个情况董事抵押品、给错误的劝告性陈说或大不予运用,
与其灵的现实。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

一、董事会汇合点
Chung Ken耕作资源开拓存货的存货的有限公司第五届董事会最早汇合点于 2013 年 11 月 14
午后在北京的旧称停止。,汇合点关照于 2013 年 11 月 8 这有一天是经过电子邮件收回的。。汇合点葡萄汁到
董事 7 名,做导演 7 名,汇合点由暂时会议召集人掌管。,契合公司条例、《公
公司条例的有关价钱稳定。与会董事仔细考虑了以下提议。:

二、董事会汇合点的仔细考虑
汇合点仔细考虑并照准了顺风的提议。:
(1)由舆论决定于迪飞有身份地位的人为第五届董事会主席
从董事会的变动看,依据公司条例的有关价钱稳定,由董事会仔细考虑,同
意由舆论决定剩余财产聚脂和非聚脂有身份地位的人担负中农资源第五届董事会董事长工作,任期呼气,直至董事会的靠在上面的汇合点。
日止。
附:于迪飞有身份地位的人的简历

剩余财产聚脂和非聚脂,生于 1963 年 10 月,华中耕作大学耕作经济系

业,工商使用硕士,高级经济师。担负中国1971水产行政经理店员兼总统

办公室船驶往(党委办公室),中国1971牧畜(使成群)存货的有限公司副行政经理、行政经理、党委

当职员、董事长,中国1971耕作开展使成群公司副行政经理、党委物资供应所。中国1971耕作开展

使成群存货的有限公司董事、党委副当职员、行政经理。
选举结实:经过选举 7 投投投投开票核准、 0 票反、 0 票弃权、 0 客客客客机票漂白剂,理智大众众众众众
答案价钱稳定选举核准选举。 1/2,求婚 经过 。

(二)实施特别物资供应所价钱稳定的修正案 一)
1、中农资源董事会战术物资供应所实施细则修正案

1
债券缩写词:中农资源 债券法典:600313 编号:临 2013-039

原 第十三条 战术物资供应所汇合点应由五半场四前述事项的物资供应所出座位可以停止。;每一名
部件有一票选举权。;汇合点产生,它应该开腰槽部份地前述事项分子的认可。。
它现时被修正为 第十三条 战术物资供应所汇合点应由三半场二(含)前述事项的物资供应所列席方可
停止;每一名部件有一票选举权。;汇合点产生,超越部份地的分子应该经过。
过。
2、中农资源董事会举起物资供应所实施细则修正案
原 第三条 举起物资供应所由五名董事结合。,当必要的可用时,孤独董事应居多。。。
它现时被修正为 第三条 举起物资供应所由三名董事结合。,当必要的可用时,孤独董事应
居多。
原 第十二条 举起物资供应所汇合点应由五半场四前述事项的物资供应所出座位可以停止。;每一名
部件有一票选举权。;汇合点产生,它应该开腰槽部份地前述事项分子的认可。。
它现时被修正为 第十二条 举起物资供应所汇合点应由三半场二(含)前述事项的物资供应所列席方可
停止;每一名部件有一票选举权。;汇合点产生,超越部份地的分子应该经过。
过。
3、中农资源董事会审计物资供应所实施细则修正案
原 第三条 审计物资供应所部件由五名董事结合。,当必要的可用时,孤独董事应居多。。,
无论如何有一位孤独董事是专业会计人员。。
它现时被修正为 第三条 审计物资供应所部件由三名董事结合。,当必要的可用时,孤独董事应
居多,无论如何有一位孤独董事是专业会计人员。。
原 第十二条 审计物资供应所汇合点由4/5名前述事项部件结合。;每一名
部件有一票选举权。;汇合点产生,它应该开腰槽部份地前述事项分子的认可。。
它现时被修正为 第十二条 审计物资供应所汇合点由2/3名(或前述事项)部件分担。
停止;每一名部件有一票选举权。;汇合点产生,超越部份地的分子应该经过。
过。
4、中农资源董事会薪酬与调查物资供应所实施细则修正案
原 四分之一的条 薪酬和调查物资供应所由五名董事结合。,当必要的可用时,孤独董事应
居多。
它现时被修正为 四分之一的条 薪酬和调查物资供应所由三名董事结合。,当必要的可用时,孤独

2
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董事应居多。。
原 第十五条 薪酬和复习功课物资供应所的汇合点应以更多的时期集合。;
每一名部件有一票选举权。;汇合点经过的产生,它应该开腰槽部份地前述事项分子的认可。。
它现时被修正为 第十五条 薪酬与调查物资供应所汇合点应由三半场二(含)前述事项的物资供应所出
座位可以停止。;每一名部件有一票选举权。;汇合点经过的产生,应该由整个情况部件经过。
部份地经过。
选举结实:经过选举 7 投投投投开票核准、 0 票反、 0 票弃权、 0 客客客客机票漂白剂,理智大众众众众众
答案价钱稳定选举核准选举。 1/2,求婚 经过 。

(三)顾虑第五届BOA专业物资供应所物资供应所由舆论决定的求婚
考虑到公司的第五届董事会早已到达了,提议到达一点钟由于现存的董事会FI的公司。
董事会特别物资供应所,任期呼气,直至董事会的靠在上面的汇合点。日止。
(1)战术物资供应所
船驶往:剩余财产聚脂和非聚脂
部件:包峰、李雅成、卢闯、马战
(二)举起物资供应所
船驶往:马战
部件:李雅成、景旭
(三)薪酬和调查物资供应所
船驶往:景旭
部件:包峰、卢闯
(四)听者物资供应所
船驶往:卢闯
部件:周先标、马战
选举结实:经过选举 7 投投投投开票核准、 0 票反、 0 票弃权、 0 客客客客机票漂白剂,理智大众众众众众
答案价钱稳定选举核准选举。 1/2,求婚 经过 。

3
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(四) 顾虑武汉金秀华仁科技存货的有限公司的收买安排方式。 资本化法案
彻底驱散同行业的竞赛,公司拟开拓金秀华仁武汉科技存货的有限公司。
它高级的金秀华伦。它用于评价资产债券化的资产付出代价。,运用自有资产
万元收买公司最早大合伙–中国1971农垦(使成群)母公司(以下缩写词“中垦公司”)
豪华的锦缎 股权。收买吃光后,公司完整幸免了潜在的竞赛。
风险,资产妥协非常有理使最优化,为从现在开始合用性的感情的中枢开展收入额了根底。,成真资产
保值增值价值。
Chung Ken公司让的存货的是国家资产。,让应该在朝北的停止易货贸易停止提供销售。,
中农资源将在合伙大会照准本求婚后,理智价钱稳定,的股本的价钱是有理的。。
他核准将这一提议提到公司合伙大会。,与准许公司使用同胎仔一齐仔细考虑S
流畅地经过汇票和招标后签字互相牵连拟定议定书。。
本提议的选举事项触及股份合伙,调解关系市,关系董事剩余财产聚脂和非聚脂
有身份地位的人、李雅成有身份地位的人、周贤彪有身份地位的人幸免开票。;公司董事长鲍峰有身份地位的人多元性金秀华龙公司董事长,
幸免对这一提议开票。
选举结实:经过选举 3 投投投投开票核准、 0 票反、 0 票弃权、 4 客客客客机票漂白剂,理智大众众众众众
答案价钱稳定选举核准选举。 1/2,求婚 经过 。
求婚该当提到合伙大会仔细考虑。,给于细部装饰请参阅上海债券新闻公报。 040 号码公报。

(五) 《集合公司 2013 第五届暂时合伙大会的提议
选举结实:经过选举 7 投投投投开票核准、 0 票反、 0 票弃权、 0 客客客客机票漂白剂,理智大众众众众众
答案价钱稳定选举核准选举。 1/2,求婚 经过 。
本求婚给于细部装饰请参阅上海债券新闻公报。 042 号码公报。

本公报

Chung Ken耕作资源开拓存货的有限董事会
2013 年 11 月 15 日

4

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