安全的信号:000790 安全的简化:华申许多 公报编号:2014-014

成都华申许多一份有限公司

第九届董事会第三十六次会后果公报

公司及一切的董事抵押权依据、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修降落。

2014年3月27日,成都华申许多一份有限公司第九届董事会第三十六次会以现场会的方法在公司六楼会室集合的人群。会告发于2014年3月17日收回。,应该是董事会构件 8 人,实践董事 8 人,内侧,孤独董事陈戴红教员付托张教员,契合《公司条例》和本某方面的规则和索取。

会由公司董事长掌管。、董事长周云锦女儿掌管。

一、会考虑了公司董事长、董事长周云锦女儿所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 年度经纪加工语句》。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告。

二、会考虑了公司董事长、董事长周云锦女儿所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 董事会任务年度宣告。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告。本宣告仍需查阅合股大会考虑。。

三、会考虑了孤独董事杨向荣教员。、张海强教员、陈岱松教员所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 孤独董事年度宣告。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告。

典礼请参阅使随潮水漂行知识

四、会考虑了公司副董事长、财务总监伯建平教员所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 年度财务宣告》。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告。本宣告仍需查阅合股大会考虑。。

五、会考虑了公司副董事长、财务总监伯建平教员所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 年度利润分派表。

景新永中报告事务所一份有限公司审计,公司 2013 总公司年净赚5,687, 元,加法运算总公司年终未分派利润 19,612, 元,减去总公司今年净赚 10%皱缩法定公积金 5,368, 袁和在年内使生效 2012 未分派利润在年度利润分派展现中间的应用 10,495, 元后,流产 2013 年 12 月 31 日,总公司可分有理的事物自蔓延高温合成的未分派利润 57,435, 元,资金公积金平衡一 69,673, 元。

公司变成为合股发明看重。,追求集会持续健康开展,为了包围者的有理还债和后世的开展,草拟 2013 年度分派情节首要由总公司C分派利润。,按 2013 年 12 月 31 日本公司的总股票的 384,840, 斯托克是红衣主教,未分派的总公司 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 红 利 元 ( 含 税 ) , 共 计 派 发 现 金 股 李19,242, 元,分派后总公司未分派利润平衡 38,193, 元保存到来年。资金公积金不放针。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过为了情节。该提案仍需查阅合股大会考虑。。

六、会考虑了查教员上工作报告事务所的安排。。

信永中和报告事务所有限责任公司 2013 尽职尽责地审计年度财务宣告,坚持奇纳河注册报告师孤独审计原则。,孤独、公平、为公司想要成立的表面审计保养。于此此,请公司续聘信永中和报告、分店)2014 年度财务宣告审计机构,审计费搁浅 45 每年一万元落实;应用信永中和报告、分店)2014 年度心爱的把持审计机构,审计费搁浅 20 万元/年。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此安排。该安排仍需查阅合股大会考虑。。

七、会考虑了公司审计总监汤吉英女儿所作的《成都华申许多一份有限公司2013 年度心爱的把持生命本源评价宣告。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告。

典礼请参阅使随潮水漂行知识

八、会考虑了公司董事长、董事长周云锦女儿所作的《成都华申许多一份有限公司 2013 年度宣告及其摘要。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过宣告及其摘要。本宣告及其摘要需查阅合股大会。。

典礼请参阅使随潮水漂行知识

九、会考虑了公司副董事长、农事禁令成都金牛座子公司荣誉征用令。

公司 2013 农行成都金牛座分成小分支年度收买 4200 一万元短期机动性荣誉一会儿仔细考虑过的。据成都金牛座农行绍介 2014 公司年度荣誉及实践经纪必要,本公司拟按计划还债上述的荣誉。,持续向农行成都金牛座分成小分支适用续签,详细荣誉展现列举如下

1、奇纳河农事倾斜飞行成都金牛座下分支的指令适用短期游资 4200 万元,某年级的学生的决定性的最后期限。

2、四川华申许多一份有限公司对,保证书方法为:以四川华神许多一份一份有限公司所必须些人成都华申许多一份有限公司无限的售循环股 1525 万股想要最高额股权质押保证书,保证书最后期限为某年级的学生。。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此安排。

十、会考虑了公司董事长、普雷西州云锦女儿上调理董事报酬的安排。

搁浅公司某方面和公司实践情况,提议合股大会调理D。基准列举如下

各指导掌管的年报酬 万元(含税),按月的发给。

每个孤独董事的年报酬 6 万元(含税),按月的发给。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此安排。该安排仍需查阅合股大会考虑。。

十一、会考虑了公司董事长、上周女儿名字第十届董事会构件的安排。

公司第九届董事会任期为:,搁浅《公司条例》和《公司某方面》的有关规则,必要投票一新的董事会。合股使显得吸引人,经董事会名字委任考虑经过,周云锦名字、曾云莎、凌蔚、权利使富有、汤火箭发射器、谭洪涛、刘志强为第十届董事会报考者(见附件)。内侧,唐火箭发射器、谭洪涛、刘志强是孤独董事报考者,三名报考者均经过了孤独D的资历交朋友。,他的认可是在名字前通用的。。

搁浅公司某方面、合股大会事规则,这张将一军必要查阅给公司 2013 年度合股大会考虑,合股会投票公司第十届董事会。。

孤独董事对这次投票颁发了孤独反对的理由。。

搁浅《立案财富》的有关规则,孤独董事报考者可以查阅合股会。。孤独董事报考者的简历将在WE上颁布。,通过媒介传送期为三个市日,公诸于众的状况时间,究竟哪一个单位和独特的对其资历和孤独性有反对的理由的,可以经过深圳安全的市所包围者直接联络热线服务电话查询。、经过电子邮件等停止反应。。

搁浅公司某方面的规则,确保董事会的正常的运作,在新主席到职在前,原董事仍应遵从有关规则和索取。,实行董事债务。

开票投票权

周云锦:认可 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

曾云莎:赞同 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

凌 小薇:是的。 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

权利使富有:赞同 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

唐火箭发射器:认可 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

谭洪涛:认可 8 人,反 0 人,弃权 0 人;

刘志强:认可 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此安排。该安排仍需查阅合股大会考虑。。

十二、会考虑了公司董事长、论董事长周云锦女儿的集合的人群 2013 年度合股大会案。

开票投票权:是 8 人,反 0 人,弃权 0 人。经过此安排。

详见《成都华申许多一份有限公司上集合的人群 2013 岁岁年年度合股大会的告发》(公报编号:2014—016)。

格外地告发

成都华申许多一份有限公司

董 事 会

2014年3月27日

第十届董事会报考者名单及简历

周云锦,女,1974 年 5 屡屡屡屡屡屡每月出现,大学校舍,他在上海华民房田产(许多)一份有限公司任务。四川华申许多一份有限公司教区牧师董事、成都华申许多一份有限公司董事长、董事长。与公司实践把持人缺少相干,必须股票上市的公司一份 1115400 股,未受过奇纳河证监会及安心机关处分和安全的市所惩戒。

曾云莎,女,1980 年 11 屡屡屡屡屡屡每月出现,硕士,曾在上海万盛龙邦实业一份有限公司任务、甘索(上海)食品一份有限公司、上海长阳投入一份有限公司。教区牧师成都华申许多一份有限公司董事、董事会干事。与用桩支撑合股和实践把持缺少相干,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

凌蔚,女,1973 年 6 屡屡屡屡屡屡每月出现,硕士,经济师,在贵州赤天华许多一份有限公司任务。、上海华民投入开展一份有限公司。上海华民投入支撑一份有限公司执行经理伙计、成都华申许多一份有限公司董事。与用桩支撑合股和实践把持缺少相干,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

权利使富有,男,1965 年 5 屡屡屡屡屡屡每月出现,大学校舍,曾在彭州南阳初等学校任务、奥平中等学校,成都大学校舍物流党支部前总书记。教区牧师成都市中药执行经理。。与本公司、用桩支撑合股与实践,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

汤火箭发射器,男,1975 年 3 屡屡屡屡屡屡每月出现,法度的,自称者、研究生的先生。四川省人事厅专家人才库较年长者专家、四川省青年违背宗教的恶行研究会常务理事、四川省国家资产法度保证书协会常务理事、成都责备中型规格人民法院专家求教于委任、温江区常务委员会专家求教于委任。他在都江堰市人民检察院任务、四川英济糖衣陷阱、四川省行业信用法。教区牧师东北财经大学校舍法学院副教长。、洛杉矶硕士教育中心副主席,成都利君实业一份有限公司孤独董事。与本公司、用桩支撑合股与实践,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

谭洪涛,男,1972 年 11 屡屡屡屡屡屡每月出现,支撑学博士、报告学博士,自称者、博士生先生。四川省科学技术青年联合会主席、奇纳河报告学会了解内幕的人、经济研究隐姓埋名复习员。他在奇纳河建设倾斜飞行广西子公司任务。教区牧师东北大学校舍报告学院副教长。,四川东财科学技术许多一份有限公司孤独董事。与本公司、用桩支撑合股与实践,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

刘志强,男,1981 年 9 屡屡屡屡屡屡每月出现,法度的、博士后财政,副自称者。重庆仲裁委任公断人、重庆市司法局辅导员专家保养组构件;重庆市 WTO 保养及外包业求教于专家委任委员。他在上海市财政局任务、上海市国家税务局、重庆市对外部门贸易委任、东北政理大学校舍与洛杉矶分校。重庆两江新城、重庆市对外部门贸易委任、重庆黄金市所、重庆市走动禁令支撑部、重庆倾斜飞行、四重群、重庆飞机场、三峡抵押权、硼替佐米旧称PS-341重庆房田产、新加坡城市开展许多、首座法度参事,香港一禾,台湾华为国际、以色列,英菲尼迪、华港工业界基金首座投入参事,太和泰(重庆)糖衣陷阱合伙人、宝库担任辅导员。与本公司、用桩支撑合股与实践,不必须股票上市的公司一份,未受到奇纳河证监会等机关或安全的市所的处分。。

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